Aufstieg und Fall eines vom FSB geführten Geldwäsche-Imperiums

Als Leiter der Bankenaufsichtsabteilung des russischen Inlandsgeheimdienstes verfügte Oberst Kyrill Cherkalin über immense Macht: Mit einem Fingerschnippen konnte er den Bankrott herbeiführen oder einer Zombiebank neues Leben einhauchen. Aber dann ging alles schief: Anfang dieses Jahres wurde er wegen Betrugs festgenommen und 12 Milliarden Rubel (180 Millionen US-Dollar) in bar und Schmuck wurden in seiner Wohnung und an anderen Orten gefunden, die mit ihm und seinen Kollegen in Verbindung stehen. The Bell und die investigative Website The Project untersuchten, wie Cherkalin zu einer Schlüsselfigur im Geldwäschegeschäft wurde, wie er sein Finanzimperium führte und warum alles zusammenbrach.

Zu einem Treffen im Moskauer Vogue-Café mit dem Bankier Alexander Zheleznyak im Sommer 2014 kam Cherkalin in einem Range Rover mit Chauffeur und einer teuren Rolex-Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war Zheleznyak Miteigentümer von Life, einer großen Finanzholding. Cherkalin kam sofort zur Sache und schlug vor, einen pensionierten Beamten des Bundessicherheitsdienstes (FSB) mit einem Jahresgehalt von 120.000 US-Dollar, einem Privatbüro, einem persönlichen Fahrer und einem Assistenten zum Vizepräsidenten der Probiznesbank (eines der wichtigsten Vermögenswerte von Life) zu machen.

Aber das war nur ein Detail. Zheleznyak hatte bereits die Hauptforderung erhalten: einen großen Anteil an Life an ein Unternehmen abzutreten, das seine Einnahmen mit hochrangigen Beamten des FSB und der Generalstaatsanwaltschaft teilt.

Diese Details stammen aus einer Erklärung von Zheleznyak, die von The Bell and The Project erworben wurde und die er dieses Jahr in den Vereinigten Staaten unter Eid abgegeben hat. Seine Aussage soll in Gerichtsverfahren verwendet werden, die die ehemaligen Eigentümer von Life in den USA und Europa eingeleitet haben.

Für die Miteigentümer von Life, die Jugendfreunde Zheleznyak und Sergei Leontiev, endete der Umgang mit Cherkalin sehr schlecht. Nach dem Treffen einigten sich die Partner darauf, sich an dem Schutzgeldhandel mit der Probiznesbank zu beteiligen, aber sie gaben nicht alle Anteile an ihren Unternehmen ab. Später wurde ihre Banklizenz von der Aufsichtsbehörde entzogen, Strafverfahren gegen sie eingeleitet und beide flohen aus Russland. Die Zentralbank glaubt, dass Life an illegalen Finanzaktivitäten beteiligt war, während Zheleznyak darauf besteht, dass sie aufgrund des Drucks der Behörden bankrott gegangen sind.

Die Lebensgeschichte ist nur eine, in der Cherkalin, 38, und seine FSB-Kollegen Hauptrollen spielten. Cherkalins Abteilung beim FSB überwacht den Finanzsektor (Banken, Pensionskassen und Versicherungsunternehmen) und ist eine der mächtigsten Zweigstellen der berüchtigten Abteilung K, die für wirtschaftliche Sicherheit zuständig ist.

Die beiden Männer, die gleichzeitig mit Cherkalin festgenommen wurden, waren sein ehemaliger Chef Dmitry Frolov und der jüngere Andrei Vasiliev. Während Cherkalin bei seiner Festnahme noch auf seinem Posten war, wurden Frolov und Vasiliev einige Jahre zuvor entlassen, nachdem die Zeitung Novaya Gazeta Einzelheiten über Immobilien veröffentlicht hatte, die ihnen angeblich am Ufer des Lago Maggiore in der Schweiz und in Italien gehörten.

Abwehrrakete
„Brillant, sehr klug, versiert auf dem Gebiet“, so wurde Cherkalin von einem großen russischen Bankier beschrieben. „Aber das sind Geschäftsleute, so ist ihre [ganze] Generation.“

Diese Art von kommerziell orientierten FSB-Beamten kam in den frühen 2000er Jahren an die Macht, als Russlands Geldwäschegeschäft boomte, so eine Quelle in der Nähe des FSB, die mit Cherkalin und seinen Kollegen vertraut ist. „Du kennst das Prinzip: Wenn du erkennst, dass es sinnlos ist, gegen etwas zu kämpfen, musst du es führen“, erklärte er.

Abteilung K des FSB hatte zwei Hauptwege, um mit Banken zu interagieren: Entweder verlangten sie einen Prozentsatz aller Abhebungen in Bargeld (bis zu 0,2 Prozent der Transaktion) oder sie nahmen Bestechungsgelder und Auszahlungen für bestimmte Verstöße an, sagte eine Quelle in der Nähe des FSB.

Um sicherzustellen, dass der Prozentsatz bezahlt wurde, wurden ganze Schutzschläger aufgestellt. Dies geschah normalerweise in Form eines pensionierten FSB-Beamten, der eine Stelle im Sicherheitsteam der Bank erhielt, von wo aus er die Cashflows überwachen konnte. Der Ex-Offizier war auch für das Sammeln von Informationen über den Markt verantwortlich. Dieses Schema stimmt genau mit dem überein, was Zheleznyak in seiner Aussage über den ehemaligen FSB-Beamten gesagt hat, den Cherkalin vorgeschlagen hat, bei der Probiznesbank einzustellen.

Der FSB reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Ende Mai 2019 wurde Cherkalin im Gefängnis von Gefängniswächtern besucht, die überrascht waren, ihn in einem teuren Givenchy-Trainingsanzug zu sehen. Tscherkalins Zelle war mit so vielen Ikonen geschmückt, dass einige Zeitungen sie mit einer orthodoxen Kapelle verglichen.

Geldwäscher melken
Das System, über das Cherkalin herrschte, wurde über mehrere Jahre aufgebaut und war vielen Bankern vertraut, insbesondere denen, die in das Geldwäschegeschäft involviert waren.

Mikhail Zavertyaev, ein ehemaliger со-Eigentümer und stellvertretender Vorsitzender der Bank Intelfinance, die 2008 zusammenbrach, ist einer dieser Banker. Seine Beziehung zur Abteilung K begann 2007, als er Yevgney Dvoskin traf, eine mysteriöse Figur, die als Schlüsselfigur auf dem Geldwäschemarkt mit engen Verbindungen sowohl zum FSB als auch zu kriminellen Banden beschrieben wird.

In einem Interview erinnerte sich Zavertyaev daran, wie er im Dezember 2007 seinen Chefbuchhalter dabei erwischte, wie er versuchte, einer Scheinfirma, die angeblich mit Dvoskin in Verbindung steht, einen Kreditrahmen zu gewähren. Am nächsten Tag kamen Dvoskin und sein Leibwächter, der wie ein Mafia-Vollstrecker sprach, in einem Krankenwagen in seinem Büro an. „Dvoskin kam auf mich zu, schlug mir ins Ohr, und ich schlug ihn mit meinem Ellbogen“, sagte Zavertyaev über die Begegnung. „Er fiel zu Boden und mein erster Gedanke war, dass er mit Dokumenten auf meinen Koffer gefallen war und dass er den Koffer packen und fliehen würde. Ich bückte mich, um den Koffer zu bewegen, er schlug mich mit einer Pistole und

Ich verlor das Bewusstsein.“

Dvoskin hat immer behauptet, Zavertyaev sei ein Lügner, und argumentierte vor Gericht, dass er Zavertyaev nicht angegriffen haben könne, da er in dem Moment, in dem der Angriff stattgefunden haben soll, in einem anderen Strafverfahren ausgesagt habe.

Zavertyaev sagte, die Begegnung habe nicht mit seinem Krankenhausaufenthalt nach dem Kampf geendet. Das Auto seiner Frau wurde kurz darauf in Brand gesteckt und in den nächsten zwei Monaten wurden etwa 11,7 Milliarden Rubel von Intelfinance abgezogen. Ein halbes Jahr später versuchte Zavertyaev immer noch, das Geld zurückzubekommen, und sagte, er habe Frolov, Cherkalin und Sergei Smirnov, den stellvertretenden Leiter des FSB, im Palazzo Ducale, einem vornehmen Restaurant in der Innenstadt von Moskau, getroffen.

Laut Zavertyaev waren seine Essenspartner höflich und bestanden darauf, dass er den Salat probierte. Aus dem Gespräch sagte er, er habe erkannt, dass sie Dvoskin gut kannten und versuchten zu verstehen, welche Beweise er für Dvoskins Besuch hatte. Sie wollten ihn auch davon überzeugen, nicht mehr zu versuchen, das verlorene Geld von Intelfinance zurückzubekommen. Schließlich wurde ihm eine finanzielle Entschädigung angeboten, die er, wie er sagte, ablehnte. Alle späteren Bemühungen Zavertyaevs, das Geld gerichtlich zurückzubekommen, sind im Sande verlaufen.

Laut zwei russischen Sicherheitsbehörden nahestehenden Quellen stand Dvoskin unter dem Schutz des FSB. Auf die Frage nach seinen Verbindungen zum FSB legte Dvoskin auf.

Die Zusammenarbeit zwischen dem FSB und Geldwäsche betreibenden Banken war offensichtlich umfangreich. Der FSB „nahm die Geldwäscher unter seine Fittiche und machte sie zu seinen Informanten“, sagte eine der Sicherheitsbehörde nahestehende Quelle gegenüber The Bell and The Project. Als einen dieser Informanten nannte er Aleksei Kulikov, den ehemaligen Miteigentümer einer kleinen Bank, der Kreditimpeksbank, der derzeit eine neunjährige Haftstrafe wegen Betrugs verbüßt.

Eine dem FSB nahestehende Quelle erinnerte daran, dass die Büros der Kreditimpeksbank Mitte der 2000er Jahre auf den ersten Blick nie nach viel aussahen: eine halbleere Bankhalle, etwa 20 schäbige Zimmer für das Personal und ein düster aussehender Wachmann. Aber laut der Quelle war die Bank ein großer Akteur auf dem Geldwäschemarkt und das Sicherheitsteam des Unternehmens wurde von einem ehemaligen Beamten der Abteilung K geleitet, der bis zu 3 Prozent Provision auf alle Finanztransaktionen erhielt. Die Kreditimpeksbank hatte mehrere Zusammenstöße mit der Zentralbank, aber jedes Mal konnte der FSB helfen, das Problem zu lösen. Laut der Quelle hatte die Kreditimpeksbank mehrere große Kunden mit Zugang zu staatlichen Geldern und nutzte gefälschte Verträge, um große Beträge an Baufirmen in der Türkei und auf Malta zu überweisen.

Als die Kreditimpeksbank von der Aufsichtsbehörde geschlossen wurde, hatte sie schätzungsweise ein schwarzes Loch in Höhe von 229 Millionen Rubel in ihrer Bilanz und führte jedes Jahr verdächtige Geschäfte im Wert von 13,5 Milliarden Rubel (200 Millionen US-Dollar) durch. Bei einer polizeilichen Durchsuchung wurden in Kulikovs Wohnung etwa 2 Millionen Rubel in bar gefunden.

Mysteriöses Verschwinden
Cherkalins Einfluss beschränkte sich im Geldwäschespiel nicht auf Banken. Er stand auch in Kontakt mit den Leitern der großen russischen Banken und den hochrangigen Beamten der staatlichen Finanzaufsichtsbehörden.

Valery Miroshnikov, der frühere Leiter der russischen Einlagenversicherungsagentur (DIA), die Einlagen im Insolvenzfall garantiert, ist derzeit Zeuge im Verfahren gegen Tscherkalin. Unmittelbar nach Cherkalins Verhaftung verließ Miroshnikov Russland (laut Freunden ging er zuerst nach Australien und dann aus medizinischen Gründen nach Deutschland) – und ist nie zurückgekehrt. Zweieinhalb Monate später gab der DIA ohne Angabe von Gründen seinen Rücktritt bekannt.

Es gibt nur wenige Details über die Verbindung zwischen Cherkalin und Miroshnikov, aber eine Quelle nannte sie „gute Freunde“, und die Nachrichtenagentur RBC hat berichtet, dass Ermittler die Nachrichten untersuchen, die die beiden Männer ausgetauscht haben. Miroshnikov soll auch an Erpressungen beteiligt gewesen sein. Der frühere Besitzer der Mezhprombank, Sergei Pugachev, wurde angeblich 2011 von zwei Männern angesprochen, von denen einer für Miroshnikov arbeitete, mit einer einfachen Botschaft: Übergeben Sie 350 Millionen Dollar oder riskieren Sie Ihr eigenes Leben und das Ihrer Familie.

Pugachevs Anwälte erzählen diese Geschichte seit 2014 vor Gericht, als die DIA eine rechtliche Kampagne einleitete, um sein Vermögen aufzuspüren und ihn für die Schulden der Mezhprombank haftbar zu machen. The Bell und The Project konnten Miroshnikov nicht kontaktieren, aber er hat zuvor bestritten, die Einschüchterung von Pugachev autorisiert zu haben.

Die Aufgabe der DIA besteht darin, das Vermögen von Banken zu verwalten, die zusammengebrochen sind oder von der Aufsichtsbehörde geschlossen wurden, Einlagen auszuzahlen und zu versuchen, Vermögenswerte zurückzuerhalten. In den 15 Jahren ihres Bestehens hat sie mehr als 1 Billion Rubel (30 Milliarden US-Dollar) von der Zentralbank erhalten.

FSB-Kampf?
Viele haben auf die große Diskrepanz zwischen der Schwere der Anschuldigungen gegen Cherkalin und den Vorwürfen hingewiesen, aufgrund derer sie offiziell festgenommen wurden. Offiziell werden Tscherkalin und seine Kollegen beschuldigt, dem Moskauer Entwickler Sergei Glyadelkin Vermögenswerte im Wert von 499 Millionen Rubel (7,7 Millionen US-Dollar) gestohlen zu haben, und Tscherkalin wird vorgeworfen, einen gestohlen zu haben

Bestechungsgeld im Wert von 50 Millionen Rubel (770.000 US-Dollar).

Glyadelkin, der sich anscheinend erfolgreich gegen den FSB gewehrt hat, ist nicht allgemein bekannt, hat aber eine lange Karriere in Moskau hinter sich. Bis 2005 war er bei einem staatlichen Unternehmen beschäftigt, das Grundstücke in der Innenstadt von Moskau an Entwickler und Bauherren vergab. Aber er arbeitete auch mit Igor Chaika, dem Sohn des Generalstaatsanwalts Yuri Chaika, zusammen, und im Herbst 2013 gründeten sie Techno R-Region, eine Abfallentsorgungsfirma. Die Generalstaatsanwaltschaft beantwortete keine Fragen von The Bell über ihre Beziehung zu Glyadelkin.

Ein ehemaliger hochrangiger Sicherheitsbeamter sagte, dass die 12 Milliarden Rubel, die während der Inhaftierung von Tscherkalin und seinen Kollegen gefunden wurden, darauf hinwiesen, dass „jemand innerhalb der Geheimdienste wusste, dass eine solche Zahlung in Sicht war“. Die Razzia sei bewusst geplant worden, um sie mit dem Bargeld zu erwischen, sagte er. „Es ist sinnlos, eine solche Summe Geld für lange Zeit aufzubewahren; es sieht so aus, als hätten sie es gelagert, bevor sie es verkauft oder ins Ausland geschickt haben.“

Auf die Frage, warum Tscherkalin jetzt verhaftet wurde, antwortete ein Geschäftsmann mit guten Verbindungen zu den Sicherheitsdiensten schlicht: „Infighting“. FSB-Direktor Alexander Bortnikov ist 68 Jahre alt, und die Aussicht auf seinen Ruhestand schürt laut einer anderen Quelle erbitterte Kämpfe unter möglichen Nachfolgern. Da der FSB die mächtigste Institution im modernen Russland ist, bedeutet ein Sieg nichts weniger als die Erlangung der totalen Kontrolle über das Land.

Berichterstattung von Anastasia Stognei und Roman Badanin. Redaktion von Ira Malkova und Howard Amos. Dies ist eine gekürzte Übersetzung eines russischen Artikels, der am 31. Juli veröffentlicht wurde.

Source : The Bell