Saturday, June 15, 2024
HomeHervorgehobenDas Gericht stellte fest, dass Ablyazov gestohlenes Geld in den Vereinigten Staaten...

Das Gericht stellte fest, dass Ablyazov gestohlenes Geld in den Vereinigten Staaten gewaschen hatte


Ein amerikanisches Gericht stellte fest, dass Mukhtar Ablyazov Geld von der BTA Bank gestohlen und in den Vereinigten Staaten gewaschen hatte. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die auf der offiziellen Website der BTA Bank veröffentlicht wurde.

Am 31. Juli 2023 entschied Richter John G. Költle, Richter am US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York, Berichten zufolge zugunsten der BTA Bank JSC gegen Triadou SPV SA für über 193 Millionen US-Dollar.

Die Entscheidung des Gerichts folgt einem Geschworenenurteil vom Dezember 2022, das Triadou wegen Unterschlagung und unerlaubter Bereicherung haftbar machte.

„Zusätzlich zum Urteil der Jury erläuterte der Richter nach Prüfung der Fallakte auf 66 Seiten die Gründe für seine Entscheidung. Infolgedessen erkannte das Gericht den Anspruch von BTA gegen Triadou auf Treuhandvermögen und alle Gelder an, die durch die Verwendung von BTA-Mitteln erhalten werden könnten, und erfüllte die Anforderungen von BTA in Bezug auf eine Reihe von Vermögenswerten von Triadou.

Es wird darauf hingewiesen, dass das Gericht die beklagte Triadou SPV als Briefkastenfirma anerkannte, die vom Schwiegersohn von Mukhtar Ablyazov, Ilyas Khrapunov, gegründet und kontrolliert wurde und „mehr als 70 Millionen US-Dollar an von BTA gestohlenem Geld erhalten hat, das das Unternehmen investiert hat“. in Immobilien in New York und anderen Orten in den Vereinigten Staaten“.

„Wie in den Feststellungen des Gerichts ausführlich dargelegt: ‚Vor Gericht vorgelegte Beweise zeigen, dass die im Namen von Triadou in den Vereinigten Staaten investierten Gelder in direktem Zusammenhang mit 115,3 Millionen US-Dollar stehen, die Ablyazov über eine andere Briefkastenfirma von BTA gestohlen hat‘“, sagten die Vertreter. „BTA Bank“

Nach Angaben der BTA Bank behauptete Ilyas Khrapunov, die Muttergesellschaft Triadou SPV an einen Dritten, Philipp Glatz, verkauft zu haben. Das Gericht kam jedoch zu dem Schluss, dass „die Übernahme von Triadou SPV durch Glatz fiktiv war, von Ilyas selbst bezahlt wurde und dass Ilyas Khrapunov die Triadou SPV auch nach Beginn des Rechtsstreits weiterhin kontrollierte.“

„Das Gericht und die Jury hörten Zeugen, darunter Ablyazov und seine Komplizen, sowie Sachverständige, die die Struktur eines großen Betrugs gegen BTA erläuterten.

Das Gericht entschied, dass die von der BTA vorgelegten Beweise, dass Ablyazov die Corporate Business-Abteilung (UKB-6) der BTA genutzt habe, um durch „falsche Kredite an Offshore-Unternehmen“ Milliarden von Dollar zu stehlen, glaubwürdig und vollständig seien, erklärte die Bank.

Es wird auch betont, dass das Gericht zu folgendem Ergebnis gekommen ist:

„Offshore-Unternehmen, die „Kunden der Bank“ (UKB-6) waren, gehörten Ablyazov oder wurden von ihm kontrolliert, und die von ihm vergebenen „Darlehen“ hatten keinen wirtschaftlichen Inhalt. Anstatt Transaktionen zwischen unabhängigen Parteien zu sein, sollten die „Darlehen“ mit Unterstützung der UKB-6 die Veruntreuung von Geldern durch Ablyazov von der BTA Bank verschleiern.

Letztendlich wies das Gericht die Aussagen von Ablyazovs Komplizen und ihre alternative Erklärung zur Herkunft der Gelder als „nicht glaubwürdig“ zurück.

„Wir konnten dem New Yorker Richter und der New Yorker Jury nachweisen, dass Mukhtar Ablyazov die BTA Bank um Milliarden von Dollar betrogen und gestohlenes Geld in den Vereinigten Staaten gewaschen hat. Dieser Fall war ein wichtiger Schritt in den Bemühungen der BTA Bank, die Gerechtigkeit wiederherzustellen, und entscheidend, um die Verantwortung von Abljasow und seinen Komplizen vor Gericht zu bringen.

„Wir sind dankbar für die sorgfältige Prüfung der Beweise durch die Jury und das Bezirksgericht der Vereinigten Staaten“, sagte Matthew L. Schwartz, geschäftsführender Gesellschafter von Boies Schiller Flexner LLP und BTA-Vertreter.

Weitere Rechtsfälle von Mukhtar Ablyazov

Wir erinnern daran, dass in Kasachstan und einer Reihe anderer Länder Strafverfahren gegen Abljasow eingeleitet wurden.

Im Dezember 2020 wurde Mukhtar Ablyazov in Russland im Fall BTA Bank in Abwesenheit zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt. Ein russisches Gericht stellte fest, dass Ablyazov in drei Jahren – von 2006 bis 2009 – zusammen mit seinen Untergebenen 58 Milliarden Rubel, also 330,3 Milliarden Tenge, von der Bank gestohlen hatte.

Und in Kasachstan wurde ein Bankier in Abwesenheit zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt – 2017 wurde er der Unterschlagung für schuldig befunden.

Im Mai dieses Jahres wurde berichtet, dass das französische Kassationsgericht die Entscheidung des Berufungsgerichts aufgehoben hatte, den Prozess gegen Mukhtar Ablyazov wegen Untreue und Geldwäsche einzustellen.

Vertreibung Abljasows aus Frankreich

Anfang Dezember 2022 wurde bekannt, dass Mukhtar Ablyazov in Frankreich der Flüchtlingsstatus entzogen wurde. Gleichzeitig schrieben französische Medien, Abljasow könne mit der Auslieferung an Kasachstan rechnen. Allerdings erklärte die Generalstaatsanwaltschaft der Republik Kasachstan im Januar 2023, dass Kasachstan derzeit kein Auslieferungsabkommen mit Frankreich habe.

Anfang Juli gab Ablyazov bekannt, dass er von der Exekutivpolizei den Befehl erhalten habe, Frankreich, wo er seit mehreren Jahren lebt, innerhalb von 30 Tagen zu verlassen und in ein Land zu gehen, das bereit ist, ihn aufzunehmen.

Einige Tage später berichtete die BTA Bank unter Berufung auf eine ungenannte Quelle, dass Abljasow tatsächlich ein Dokument erhalten habe, das ihn verpflichtete, das französische Territorium innerhalb von 30 Tagen zu verlassen.

In der Zwischenzeit erklärte die Generalstaatsanwaltschaft, dass dies der Fall sei

Ich habe keine verlässlichen Informationen, die die Informationen über die Ausweisung Abljasows aus Frankreich bestätigen oder widerlegen könnten. Es wurde betont, dass die Fragen der Ausweisung ausländischer Staatsbürger zu den inneren Angelegenheiten des Landes gehören.

Rückkehr von Onkel Abljasow nach Kasachstan

Wir erinnern uns auch daran, dass am 25. Juli ein Komplize und Onkel von Mukhtar Ablyazov, Kuanysh Nurgazin, der freiwillig nach Kasachstan zurückgekehrt war, am Flughafen Almaty festgenommen wurde.

„Nurgazin ist der nominelle Direktor der von Ablyazov kontrollierten BSC LLP. Durch illegale Kreditvergabe an dieses Unternehmen haben Ablyazov und seine Komplizen in besonders großem Umfang Gelder der BTA Bank gestohlen“, berichtete die Generalstaatsanwaltschaft damals.

Zwölf Jahre lang versteckte er sich in Litauen, wo er den Flüchtlingsstatus erhielt.

Später erzählte Kuanysh Nurgazin, warum er sich entschieden hatte, in seine Heimat zurückzukehren.

Laut Nurgazin ahnte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal die Machenschaften Abljasows – er erfuhr davon erst, als die Strafverfolgungsbehörden begannen, große Finanzdiebstähle in der Bank aufzudecken.

Quelle

In Verbindung stehende Artikel

Übersetzen

Am beliebtesten